С 4 мая 2018 года начинает действовать Закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ, который обязал аудиторские фирмы и аудиторов уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках или операциях проверяемого лица на предмет отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. С текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте публикации нормативных актов здесь.
На сегодня такая обязанность есть у адвокатов, нотариусов, а также лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги.
Новый закон установил порядок подачи через личные кабинеты надзорных органов данной информации в Росфинмониторинг.