08 ноября 2017 года Совет Федерации одобрил изменения в Закон о валютном регулировании и валютном контроле, а также в КоАП РФ.
Банк сможет отказать клиенту в проведении операций с валютой не только в случае подозрения в отмывании доходов, полученных, но и если эти операции противоречат требованиям валютного законодательства России. Письменное решение об отказе должно доводиться до клиента не позднее рабочего дня после его вынесения.
В КоАП РФ для граждан, ИП и фирм установлен административный штраф за нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.