Автор:

Росфинмониторинг опубликовал образец запроса о бенефициарных владельцах бизнеса

Приказом от 13.11.2017 № 373 Росфинмониторинг утвердил форму запроса о представлении юридическим лицом сведений о своих бенефициарных владельцах. С текстом документа можно ознакомиться здесь:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201801250009

Ответить на такой запрос, поступивший от Росфинмониторинга, налоговиков, иных органов испольнительной власти – обязанность каждой компании в течение 5 дней (иначе очень крупный штраф). Соответствующие данные о своих владельцах нужно хранить не менее 5 лет.