Росфинмониторинг опубликовал образец запроса о бенефициарных владельцах бизнеса

Владимир Бельковец-Краснов
Редактор-эксперт портала "Бухгуру"

Приказом от 13.11.2017 № 373 Росфинмониторинг утвердил форму запроса о представлении юридическим лицом сведений о своих бенефициарных владельцах. С текстом документа можно ознакомиться здесь:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201801250009

Ответить на такой запрос, поступивший от Росфинмониторинга, налоговиков, иных органов испольнительной власти – обязанность каждой компании в течение 5 дней (иначе очень крупный штраф). Соответствующие данные о своих владельцах нужно хранить не менее 5 лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также  6-НДФЛ за 2 квартал сдайте не позднее 1 августа