Образец заполнения сведений о бенефициарном владельце

С конца 2016 года все организации должны быть готовы в любой момент отправить в ФНС России или Росфинмониторинг сведения о бенефициарном владельце. Образец заполнения этой информации для чиновников законодательством пока окончательно не закреплён. Поэтому в этой консультации мы постараемся максимально сориентировать по данному вопросу, насколько это возможно.

Требования к ответу за запрос

Подготовить образец сведений о бенефициарных владельцах юридического лица каждая организация обязана на основании положений новой статьи 6.1 Закона 2001 года № 115-ФЗ <О противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма˃ (далее – Закон № 115-ФЗ). Срок – 5 рабочих дней. При этом сведения должны быть актуальны на дату, указанную в запросе.

Чтобы было понятно, как исполнить эту обязанность, кабинет министров выпустил постановление от 31 июля 2017 года № 913. Согласно ему, с 18 августа 2017 года начали действовать правила представления организациями данных:

1. О своих бенефициарных владельцах.
2. Принятых мерах по их установлению.

Конкретные требования к форме бланка и электронному формату образца сведений о бенефициарных владельцах ФНС и Росфинмониторинг примут до середины февраля 2018 года.

При ответе на электронный запрос чиновников образец сведений о бенефициарном владельце бизнеса необходимо отослать в форме электронного сообщения с проставлением усиленной квалифицированной подписи руководителя организации (иного полномочного лица). Есть 2 варианта:

1. По ТКС через оператора.
2. На оптическом или цифровом носителе + приложить сопроводительное письмо на бумаге с подписью руководителя организации либо иного полномочного лица (сдают лично или отсылают заказным письмом).

Содержание

Если об образце заполнения сведений о бенефициарном владельце бизнеса говорить пока рано, поскольку еще не утверждены все требования к форме и формату их отправки, а также заверению, то можно совершенно точно назвать состав таких сведений. На них указывает абзац 2 подп. 1 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ.

ИНФОРМАЦИЯ

Бенефициарный владельц – это физлицо, которое в конечном счете прямо или косвенно либо через 3-х лиц (п. 8 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ):

• владеет организацией (имеет преобладающее участие более 25% в капитале);
• либо имеет возможность контролировать её действия.

Готовый образец сведений о бенефициарных владельцах юридического лица должен включать:

1. Ф.И.О. человека.
2. Гражданство (подданство).
3. День рождения.
4. Данные документа, который удостоверяет личность.
5. Данные миграционной карты/документа, подтверждающего право иностранца или лица без гражданства на пребывание/проживание в России.
6. Адрес жительства/регистрации или места пребывания.
7. ИНН (если есть).

Таким образом, образец сведений о бенефициарном владельце будет примерно таким:

Также см. «Какой бизнес наиболее популярен среди россиян».