ЦБ сообщил, что в 2022 году порог подлежащих обязательному контролю Росфинмониторингом операций повысят до 1 млн рублей.
Так, нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, будет повышена с 600 000 до 1 млн рублей.
Кроме того, пороговое значение таких операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, увеличится с 3 до 5 млн рублей.
Соответствующие поправки в Закон № 115-ФЗ о противодействии легализации преступных доходов Госдума приняла в третьем окончательном чтении и направила в Совет Федерации.
Банк России поддержал эти изменения, поскольку они сократят нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской противолегализационной системы.
Источник: сайт ЦБ.