«Бухгуру»

ЦБ: резко увеличилось количество финансовых пирамид и псевдоброкеров

Actual for 18.07.2022
Банк России заявил, что выявил за шесть месяцев 2022 года более 2000 финансовых пирамид и нелегалов-профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Это в 3 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Количество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — почти в 3 раза, нелегальных кредиторов — больше чем в два.

Такую динамику ЦБ объяснил несколькими факторами. Злоумышленники активизировались, воспользовавшись особенностями экономической ситуации. Они активно рекламировали «займы от частных лиц», вложения в «нестандартные» псевдоинвестиционные проекты.

Одной из тенденций, влияющих на ситуацию, стало дробление крупных пирамид на более мелкие. Почти 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн.

Центробанк выявляет подобные схемы с помощью собственной системы мониторинга. Так, в 2022 году были внедрены новые алгоритмы поиска, расширены источники мониторинга информационного пространства. Всё это позволило более оперативно обнаруживать нелегальные проекты и предупреждать о них потребителей. Кроме того, в конце 2021 года вступил в силу Закон № 250-ФЗ о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид, что также способствовало сокращению срока их жизни.

Источник: сайт ЦБ.

Exit mobile version