Обналичка денег через ИП

VIKTOROVA_SASHA

Эксперт
Сообщения
344
Баллы
0
Возраст
36
Применяя процесс обналичивания, коммерсант получает возможность скрывать свою подлинную деятельность и занижать соответствующую налоговую базу. Обналичка денег через ИП происходит при заключении фиктивных сделок, при этом за несовершенные услуги и непоставленные товары расплачиваются реальными деньгами. Действия такого рода считаются незаконными.

Обналичивание финансовых средств через ИП помогает недобросовестным лицам уходить от налогов. Если лицом или группой лиц проведена обналичка денег через ИП, то за такие действия всем причастным к незаконным расчетам придется нести уголовную ответственность и в 2018 году. Поблажек со временем не будет, напротив, закон все более сурово наказывает подобные нарушения.

Существует несколько направлений этой ответственности.

Предприимчивые коммерсанты прежде всего думают не о том, как накажут за незаконные операции. Их мысли больше занимает: сколько берут посредники за обналичку денег через ИП.

· У правоохранителей достаточно большой опыт в разоблачении серых финансовых схем. И порой им хватает увидеть только внешние признаки финансовой деятельности предпринимателя, чтобы впоследствии выявить незаконный оборот денег между контрагентами;

· непродолжительный (или одноразовый) период финансовой деятельности предпринимателя;

· коммерсант открыл счета в населенных пунктах, где не осуществляет заявленную в документах деятельность;

· на счета ИП приходят деньги за работу, которой его организация не занимается;

· ИП не ведет реальную коммерческую деятельность.

Обналичка денег через ИП всегда подразумевает ответственность, хотя об этом стараются не думать и надеются на «авось пронесет».

Если правоохранительные органы выявили определенные факты и получили доказательства, что через ИП происходит незаконное обналичивание, то данное лицо и все его соучастники будут привлечены к ответственности по законам Российской Федерации. Уголовное преследование возвещено, но не останавливает в погоне за выгодой. До сих пор обналичка денег через ИП производится, процент комиссии находится в пределах от 2-х до 15 долей от объема безнала.

Ответственность за уклонение от налогов несут должностные лица организации, которую проверяют на совершение незаконных действий.

В частности, для нарушителей налогового законодательства предусмотрена статья 199 Уголовного Кодекса России. В ней изложена ответственность за умышленное действие, направленное на уклонение от уплаты налогов в крупных или особо крупных размерах.

Обналичка денег через ИП производится разными путями, но любая серая схема не дает чувствовать себя спокойно.

Когда предприниматель указывает в декларации заведомо уменьшенные цифры, и налоги не поступают в бюджет в том объеме, в котором проводилась реальная деятельность, то его ожидают либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 2-х лет или штраф.

То должностное лицо, которое принимало участие в подделке документов, привлекается к уголовной ответственности согласно статье 327 УК Российской Федерации. Меры пресечения следующие:

· принудительные работы;

· арест;

· ограничение свободы;

· лишение свободы сроком до 2-лет.

ИП за подобные действия наказывают в зависимости от того, как классифицировали его участие.

Законом предусмотрены следующие статьи, если под них попадают действия предпринимателя:

· незаконная предпринимательская деятельность влечет за собой наказание по статье 171 УК России, в котором максимальная мера – арест до 6 месяцев;

· участие в отмывании денег наказывается денежным штрафом по статье 174 Уголовного кодекса;

· Статья 199.2 УК РФ предусмотрена для лиц, скрывающих средства, предназначенные для уплаты налогов. Виновные могут быть лишены свободы сроком до 5 лет.

Данные составы преступлений, по обналичиванию финансовых средств незаконным путем, освещены только поверхностно и без признаков более подробной квалификации. Но нужно отметить, что те же самые действия, совершенные группой лиц и по предварительному сговору, влекут за собой более серьезную ответственность. Обналичка денег через ИП всегда имеет риски быть изобличенным.

Банковские учреждения, совершающие или участвующие в подобных преступных схемах, наказываются еще ощутимее и даже могут потерять лицензию.

Уже сейчас можно подвести некоторый итог данной информации. Если кто хочет открыть ИП лишь для того, чтобы обналичивать деньги, должен сразу предвидеть возможные последствия вплоть до лишения свободы на несколько лет. Обналичка денег через ИП не только имеет риски в момент совершения преступления, но и проблемы, о которых правонарушитель может и не догадываться.
 

TomDronov

Эксперт
Сообщения
229
Баллы
125
Возраст
30
Несмотря на то, что такие наказания предусмотрены, все равно постоянно обналичку проводят. Я знаю об этом, так как руководитель моей фирмы где я когда-то работал этим интересовался.
 

Румын

Эксперт
Сообщения
275
Баллы
125
Возраст
17
Достаточно большой опыт в разоблачении? Мне иногда кажется, что они могут участвовать в этих схемах. Иначе на сегодняшний день участников было бы намного меньше.
 

НадеждаС

Важная персона
Сообщения
40
Баллы
125
Возраст
45
Если все про это знают, вполне реально определить что присутствует такая схема. Это несложно разоблачить, было бы желание.
То ли руки не доходят, то ли действительно есть интерес.
 

Nastenka1979

Эксперт
Сообщения
279
Баллы
125
Возраст
40
Но ведь сейчас все сложнее и сложнее обналичить деньги. Почти невозможно найти такие фирмы. Поэтому на многих "серых" фирмах многомесячные задержки зарплат.
 

inga

Эксперт
Сообщения
332
Баллы
125
Возраст
31
Кстати, а вот сколько берут за обналичку денег? На какой процент получается выгода, если предприятие работает не "в белую", а "в черную" бухгалтерию?
 

ivan.woloshin

Эксперт
Сообщения
239
Баллы
125
Возраст
30
Кстати, а вот сколько берут за обналичку денег? На какой процент получается выгода, если предприятие работает не "в белую", а "в черную" бухгалтерию?
Да, мне тоже интересно сколько берут такие фирмы за обналичку.
Знаю, что эти фирмы называют "однодневками", так как их быстро накрывают.
 

ЗабавнаяЛеди

Эксперт
Сообщения
249
Баллы
125
Возраст
23
Я знаю, что недавно обналичка стоила 6 процентов от суммы, а сейчас 8 процентов. Все равно это выгоднее, чем официально платить налоги.
Но чревато еще и другими наказаниями.
 

Йорик

Член клуба бухгалтеров
Сообщения
15
Баллы
120
Возраст
34
Никогда не сталкивался на практике с такими схемами. И что реально ими пользоваться?
Хотелось бы узнать побольше отзывов об обналичке.
 
Сообщения
137
Баллы
125
Возраст
32
Никогда не сталкивался на практике с такими схемами. И что реально ими пользоваться?
Хотелось бы узнать побольше отзывов об обналичке.
Ну это незаконно прежде всего. Но за обналичку денег фирмы обычно берут 8 процентов (еще недавно брали только 6). Это выгоднее, чем платить государству официально все взносы страховые и НДФЛ.
 

НадеждаС

Важная персона
Сообщения
40
Баллы
125
Возраст
45
Кстати, а вот сколько берут за обналичку денег? На какой процент получается выгода, если предприятие работает не "в белую", а "в черную" бухгалтерию?
Если сразу же их спросить насчет черной бухгалтерии то вряд ли вас кто-то будет работать. Обычно предпочитают не называть вещи своими именами.
 

KrasnoGala

Новый участник
Сообщения
1
Баллы
110
Возраст
68
Да, действительно, это незаконно!
 

Сверху