Проверка контрагента – это весьма распространенная процедура, вызванная желанием обладать максимально полной и достоверной информацией о потенциальных партнерах по бизнесу, поставщиках или заказчиках.
Согласно статистическим данным каждая двадцатая сделка приносит убытки, по причине недобросовестного отношения одного из контрагентов к своим обязанностям и предоставления им заведомо ложной информации.
Проверку контрагента можно производить на сайте налоговой службы самостоятельно или, воспользовавшись услугами фирм-посредников.
Сфера применения
Проверка контрагента по его индивидуальному налоговому номеру или иным имеющимся данным производится с целью удостоверения в его благонадежности.
Подобная процедура практикуется при следующих ситуациях:
- Договор с организацией заключается впервые, при этом организация не имеет репутации или веса в данной области.
- Компания, с которой планируется создание гражданско-правовых отношений, зарегистрирована в другом регионе.
- Несмотря на выгодное предложение, честность организации или индивидуального предпринимателя внушает сомнения.
- Контрагент уже имеет отрицательные отзывы других фирм.
Это может быть:
- ИНН.
- Свидетельство о государственной регистрации.
- Выписка из ЕГРИП или ЕГРЮЛ.
- Налоговая декларация контрагента.
Проверка контрагента по ИНН
По индивидуальному налоговому номеру можно определить, является ли данное значение реальным или представляет собой случайный набор цифр.
На сайте ФНС, а также ряда других частных фирм можно произвести бесплатную проверку контрагента по ИНН.
Если ИНН контрагента является действующим, заявителю будет предоставлена информация следующего характера:
- ФИО.
- Вид деятельности.
- Код ОГРН.
- Код ОКПО.
- Номер регистрации в ЕГРИП или ЕГРЮЛ.
- Выписка из вышеуказанных списков.
- В качестве кого зарегистрирован контрагент (индивидуальный предприниматель, ООО, юридическое или физическое лицо).
- Регион деятельности контрагента.
Одна из услуг аудита – это управленческий учет, читай в ссылке подробности.
Чтобы работать бухгалтером, необходимо обучение на бухгалтерских курсах.
Узнать налоговый номер контрагента можно на сайте налоговой службы.
Для этого необходимо знать его ФИО и дату рождения.
В форме на интернет-ресурсе нужно будет ввести все данные о заявителе, включая номер и серию паспорта и личный ИНН. На портале ФНС также можно ознакомиться с новостями и изменениями, касающимися проверок контрагентов.
Признаки недобросовестного контрагента
Как определить по имеющимся данным, что потенциальный партнер не заслуживает доверия?
В данном случае стоит обратить внимание на следующие детали:
На один адрес зарегистрировано несколько организаций – так называемая «массовость» адреса. Это один из признаков фирм-однодневок.
- Сервис УФНС позволяет установить по ИНН всю деятельность субъекта. Частая смена ее видов, открытие и закрытие фирм, их недолгий срок существования должны внушить серьезные опасения.
- Наличие задолженностей и кредитов – может тревожным сигналом и признаком скорого банкротства.
- Постоянная сдача нулевых деклараций может свидетельствовать о теневой экономике или отсутствии фактической деятельности организации или ИП.
- Несовпадения юридического адреса фирмы, указанного при регистрации, и фактического нахождения организации. Обращать внимание на данное несоответствие имеет смысл только, если речь идет о разных регионах.
- Арбитражные суды и иски. ИНН дает возможность узнать, в каких делах участвовала фирма и каков был вынесенный вердикт.
- «Черный» список ФНС. Физические и юридические лица попадают туда за попытку сокрытия или искажения данных. Иметь дел с таким контрагентами однозначно не стоит.
Что входит в услуги по оптимизации налогов на предприятии?
Какие бывают основные формы предпринимательской деятельности?
Услуга аудитора: экспресс-анализ финансового состояния предприятия: https://buhguru.com/buhgalteria/ehkspress-analiz-finansovogo-sostoyan.html
Услуги третьих лиц при проверке контрагента.
Не всегда есть возможность самостоятельно разобраться во всех действующих системах и списках, а также однозначно истолковать полученную информацию.
В таких случаях лучше воспользоваться помощью фирм, предлагающие подобные виды услуг.
Возможно, как проведение разовых проверок, так и подписка на постоянные обновления по деятельности определенных лиц или поиск информации по нескольким контрагентам.
Благодаря отработанной системе поиска фирма-посредник поможет найти информацию по интересующему субъекту в короткие сроки и включить в нее данные по его финансовому состоянию.
Которое гарантирует его гипотетическую возможность выполнить обязательства по договору.
Предоставление данных об активах организации, ее бухгалтерской отчетности, собственности в ее распоряжении и количестве сотрудников является одним из основных направлений деятельности консалтинговых фирм в этой отрасли.