Проверка контрагента – это весьма распространенная процедура, вызванная желанием обладать максимально полной и достоверной информацией о потенциальных партнерах по бизнесу, поставщиках или заказчиках.

Согласно статистическим данным каждая двадцатая сделка приносит убытки, по причине недобросовестного отношения одного из контрагентов к своим обязанностям и предоставления им заведомо ложной информации.
бесплатная проверка контрагента
Проверку контрагента можно производить на сайте налоговой службы самостоятельно или, воспользовавшись услугами фирм-посредников.

Сфера применения

Проверка контрагента по его индивидуальному налоговому номеру или иным имеющимся данным производится с целью удостоверения в его благонадежности.

Подобная процедура практикуется при следующих ситуациях:

  1. Договор с организацией заключается впервые, при этом организация не имеет репутации или веса в данной области.
  2. Компания, с которой планируется создание гражданско-правовых отношений, зарегистрирована в другом регионе.
  3. Несмотря на выгодное предложение, честность организации или индивидуального предпринимателя внушает сомнения.
  4. Контрагент уже имеет отрицательные отзывы других фирм.
Осуществить проверку контрагента можно, обладая определенным набором данных

Это может быть:

  • ИНН.
  • Свидетельство о государственной регистрации.
  • Выписка из ЕГРИП или ЕГРЮЛ.
  • Налоговая декларация контрагента.

Проверка контрагента по ИНН

сайт проверки контрагента
По индивидуальному налоговому номеру можно определить, является ли данное значение реальным или представляет собой случайный набор цифр.

На сайте ФНС, а также ряда других частных фирм можно произвести бесплатную проверку контрагента по ИНН.

Если ИНН контрагента является действующим, заявителю будет предоставлена информация следующего характера:

  1. ФИО.
  2. Вид деятельности.
  3. Код ОГРН.
  4. Код ОКПО.
  5. Номер регистрации в ЕГРИП или ЕГРЮЛ.
  6. Выписка из вышеуказанных списков.
  7. В качестве кого зарегистрирован контрагент (индивидуальный предприниматель, ООО, юридическое или физическое лицо).
  8. Регион деятельности контрагента.

управленческий учет
Одна из услуг аудита – это управленческий учет, читай в ссылке подробности.
Чтобы работать бухгалтером, необходимо обучение на бухгалтерских курсах.

Узнать налоговый номер контрагента можно на сайте налоговой службы.

Для этого необходимо знать его ФИО и дату рождения.

В форме на интернет-ресурсе нужно будет ввести все данные о заявителе, включая номер и серию паспорта и личный ИНН. На портале ФНС также можно ознакомиться с новостями и изменениями, касающимися проверок контрагентов.

Признаки недобросовестного контрагента

сайт налоговой проверка контрагента
Как определить по имеющимся данным, что потенциальный партнер не заслуживает доверия?

В данном случае стоит обратить внимание на следующие детали:

На один адрес зарегистрировано несколько организаций – так называемая «массовость» адреса. Это один из признаков фирм-однодневок.

  1. Сервис УФНС позволяет установить по ИНН всю деятельность субъекта. Частая смена ее видов, открытие и закрытие фирм, их недолгий срок существования должны внушить серьезные опасения.
  2. Наличие задолженностей и кредитов – может тревожным сигналом и признаком скорого банкротства.
  3. Постоянная сдача нулевых деклараций может свидетельствовать о теневой экономике или отсутствии фактической деятельности организации или ИП.
  4. Несовпадения юридического адреса фирмы, указанного при регистрации, и фактического нахождения организации. Обращать внимание на данное несоответствие имеет смысл только, если речь идет о разных регионах.
  5. Арбитражные суды и иски. ИНН дает возможность узнать, в каких делах участвовала фирма и каков был вынесенный вердикт.
  6. «Черный» список ФНС. Физические и юридические лица попадают туда за попытку сокрытия или искажения данных. Иметь дел с таким контрагентами однозначно не стоит.

налоговая оптимизаця
Что входит в услуги по оптимизации налогов на предприятии?
Какие бывают основные формы предпринимательской деятельности?
Услуга аудитора: экспресс-анализ финансового состояния предприятия: http://buhguru.com/buhgalteria/ehkspress-analiz-finansovogo-sostoyan.html

Услуги третьих лиц при проверке контрагента.

Не всегда есть возможность самостоятельно разобраться во всех действующих системах и списках, а также однозначно истолковать полученную информацию.

В таких случаях лучше воспользоваться помощью фирм, предлагающие подобные виды услуг.

Возможно, как проведение разовых проверок, так и подписка на постоянные обновления по деятельности определенных лиц или поиск информации по нескольким контрагентам.

Благодаря отработанной системе поиска фирма-посредник поможет найти информацию по интересующему субъекту в короткие сроки и включить в нее данные по его финансовому состоянию.

Немаловажными факторами в выборе партнеров по бизнесу является его материальное состояние

Которое гарантирует его гипотетическую возможность выполнить обязательства по договору.

Предоставление данных об активах организации, ее бухгалтерской отчетности, собственности в ее распоряжении и количестве сотрудников является одним из основных направлений деятельности консалтинговых фирм в этой отрасли.